Образец протокола внеочередного общего собрания акционеров: основные положения и требования

Протокол — это документ, который фиксирует итоги общего собрания акционеров и принимаемые на нем решения. Протокол составляется на основе документов, полученных участниками собрания, и регламентирует все важные моменты проведения собрания, принятые решения и сведения о составе собрания.

Правомерно составить протокол как на закрытом собрании с обязательными реквизитами, так и на открытом собрании с обязательными реквизитами и с номером протокола. Протокол обязательно помещается на законодательно установленный бланк и содержит реквизиты общества, наименование собрания и дату его проведения.

В протоколе обязательно указываются решения, принятые на собрании. Например, протокол может содержать информацию о принятии решения о выплате крупной суммы дивидендов или о созыве очередного собрания акционеров. Кроме того, в протоколе может быть указано о решении собрания, принимать ли внешний резидент акций общества и о выпуске новых акций.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано по инициативе совета директоров или по требованию акционеров, владеющих более 1/3 акций общества. На таком собрании акционеры могут принимать решения о различных вопросах, включая изменение устава, утверждение годового отчета, выплату дивидендов и многое другое.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров может осуществляться заочно, то есть посредством отсылки документов в письменной форме с указанием своего решения, или путем личного участия акционеров в заседании и голосования.

Определение повестки дня собрания

При проведении Собрания, повестка дня определяется советом директоров Общества, исходя из предложений акционеров, полученных советом согласно требованиям Закона Российской Федерации «О закрытых и открытых акционерных обществах» (далее — «Закон»).

Повестка дня Собрания, составленная советом директоров Общества, включает следующие обязательные вопросы, указанные в статье 29 Закона:

1. Утверждение итогов годового отчета Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества и размера дивидендов по результатам года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки.
5. Рассмотрение и принятие решений по иным вопросам, включенным в повестку дня собрания в соответствии с Законом.

На Собрание также могут быть включены и другие вопросы, предложенные акционерами в письменной форме и полученные советом директоров Общества не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

Если Собрание проводится в форме заочного голосования, вопросы, включенные в повестку дня, должны быть предложены акционерами в виде списка, подготовленного советом директоров Общества и направленного акционерам вместе с банками. Акционеры вправе принимать решения по предложенным вопросам, указав результаты своего голосования в бланке заочного голосования.

Совместно с внеочередным общим собранием акционеров Общества, проводится совет директоров Общества для рассмотрения и принятия решений по вопросам, касающимся деятельности Общества и требующим решения совета директоров. Протокол общего собрания составляется в соответствии с требованиями Закона. Реквизиты и форма протокола утверждаются советом директоров Общества и соответствуют типовому протоколу, утвержденному Правительством Российской Федерации.

Отвечает юрист консультант

Как обратиться в суд → Как правильно жаловаться → Как отстоять права → Претензии банка → Как подать жалобу → Как оформить документы → По исполнительному листу